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2025年度涉刑案件風險排查-陽光人壽重慶分公司職團部

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1．是否有隨意簡化、改變業(yè)務流程或故意違反業(yè)務流程的情況。
2．是否有違規(guī)為自己辦理保險業(yè)務，或違規(guī)為父母、配偶、子女及其他關系人辦理業(yè)務的情況。
3．是否有參與非保險類理財產品銷售的情況，是否參與經營或介紹P2P網貸的情況。
4．是否有挪用或侵吞客戶的保費、退費和理賠款等。
5．是否有故意造成業(yè)務差錯或財務混亂的情況。
6．是否有利用職務或工作便利，泄露公司商業(yè)秘密和客戶信息的情況。
7．是否有利用職權或工作便利，為自己及親友謀取不正當業(yè)務利益的情況。
8．是否有違規(guī)收受、索取客戶回扣，讓客戶支付或報銷不正當費用，或向客戶提出其他不正當要求的情況。
9. 是否混淆經營主體，將保險產品混同于銀行存款或理財產品進行銷售、“存單變保單”。
10. 是否將保險產品與存款、基金、信托、國債等業(yè)務品種進行片面比較或承諾、夸大收益等。
11. 是否通過各種名義和形式給予或承諾給予投保人、被保險人、受益人保險合同約定以外的保費回扣或其他利益。
12. 是否通過微博、短信、微信、朋友圈等自媒體渠道制造傳播虛假信息、錯誤解讀檢查政策或進行銷售誤導。
13. 是否通過歪曲監(jiān)管政策、炒作產品停售、限售等方式進行產品促銷。
14. 是否以捏造、散布虛假事實等方式詆毀同業(yè)商譽。
15. 是否夸大保險產品保障范圍，將部分健康險產品以“超級社保”“超級醫(yī)療”等名義包裝。
16. 是否誘導客戶在購買保險產品后申請部分領取或退保已有保單，繼續(xù)投保其他產品以完成自身業(yè)績考核。
17.是否冒充客戶接聽公司回訪電話。
18.是否套取費用進行利益輸送。
19．是否有以本人或他人名義經商辦企業(yè)，從事有償中介活動的情況。
20．是否有與本人收入明顯不符的大額炒股、炒期貨、炒外匯、買賣基金等風險投資活動的情況。
21．是否有熱衷于大額購買彩票，或購買非法彩票，參與賭球、賭馬等博彩活動的情況。
22．是否參與非法民間借貸、非法集資、地下錢莊、洗錢、商業(yè)賄賂、內幕交易、操縱市場等違法行為，或介紹集資、高利借貸等情況。
23.是否有利用婚喪嫁娶等事宜聚財斂錢的情況。
24.是否收受客戶紅包、手續(xù)費，索取財物或借用交通工具，報銷各種費用、謀取個人私利。
25.是否接受影響職務廉潔性的宴請、旅游、健身、娛樂等活動安排，或收受禮品、禮金、消費卡等。
26.是否信用卡大額透支或拖欠銀行貸款。
27.是否對外舉債，經常向他人借款或欠款不還，有人上門要債或打電話到單位催債;經常向周圍同事借錢;頻繁向不同的人員借支信用卡、快貸等財物;借錢的頻率較快，數額不等，且存在向部分同事借的錢不歸還的情況。
28.是否以各種名義在多個銀行貸款，且用途不明。
29.是否賬戶內資金出入頻繁，并遠超其本身工資收入和日常開支需要。
30.是否日常消費與個人及家庭收入明顯不符;經常購買與實際收入有差別的奢侈品。
31.是否在多個銀行均持有信用卡，且均透支，其他銀行經常打電話到單位，催收其信用卡透支逾期額度。
32．是否有本人或家庭成員參與“黃、賭、毒、黑、傳銷”等違法違紀活動的情況（含提供場所）。
33．是否有與有劣跡或不良嗜好的社會人員來往密切，并向其提供私人借貸、違規(guī)對外出具擔保的情況。
34. 是否存在交友混亂、經常出入高檔消費場所的行為。
35. 是否涉及民事法律糾紛，可能面臨被制裁或被執(zhí)行。
36.是否經常在各種社交、公眾場合發(fā)表有損公司聲譽的言論，在各類社交平臺、網絡發(fā)表、轉發(fā)不良文章等。
37.是否因不良行為涉訴或者新聞媒體負面報道。
38．是否被公安、司法機關傳喚或調查取證。
39．是否被公安、司法機關采取刑事拘留、逮捕、取保候審。
40．是否被公安機關給予行政拘留、勞動教養(yǎng)或其他治安處罰。
41.你知曉的身邊人員（團隊長需涵蓋本團隊所有成員）有無上述行為，如有請做情況說明。
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